MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki kapsamlı analiz raporu hazırladı ve bu raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. İnceleme, TEFAS üzerinden işlem görmeyen veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki fon pay sahiplerinin faaliyetlerini kapsıyor. Amaç, finansal sistemin güvenliğini sağlamak, şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etmektir.

Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşlarında görev yapan veya görev yapan yöneticilerin mali hareketleri detaylı olarak değerlendirildi. Ek olarak, bu kişilerin bir yöneticisine yönelik malvarlığı kaçırma şüphesi nedeniyle ayrı bir analiz çalışması yürütüldü ve hazırlanan rapor Başsavcılığa iletildi. Ayrıca, TEFAS üzerinden işlem görmeyen fonların yatırımcılarının giriş‑çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlar da inceleme kapsamına alındı.

21 Eylül 2026 tarihinde, 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Bu süreçte bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme‑elektronik para kuruluşları üzerinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı ve sonuçlar Başsavcılığa bildirildi.